Alfredo Tidu, capo servizio Operazioni sospette dell’Uif, durante il convegno su «I presidi antiriciclaggio alla luce dell’applicazione della iv direttiva e dello sviluppo dell’economia digitale», organizzato dal Comando generale della Guardia di finanza e da una casa editrice, ha annunciato che verrà avviato il monitoraggio automatico sui contanti. I prelevamenti e i versamenti oltre soglia (3.000 euro) saranno trasmessi automaticamente alla Banca di Italia, più precisamente all’Unità di informazione finanziaria (Uif), la task force antiriciclaggio dell’istituto di via Nazionale. Entro il 2018 dunque prenderà forma la comunicazione oggettiva che affianca le segnalazioni di operazioni sospette. La novità è stata introdotta dal D.Lgs. n. 90/2017 (recepimento della IV direttiva antiriciclaggio).
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